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                          热点 | FT账户服务进博会离岸转手买卖业务方案发布

                          发布时间:2019-10-17

                          近日,上海市金融学会跨境金融服务专业委员会在沪举办“科技引领、融通世界、人民币助力进博再出发”同业倡议活动。会上,农行上海分行作为同业代表,受邀发布了《上海市银行业第二届进口博览会自由贸易账户离岸转手买卖金融服务方案》(下称《方案》)。

                          《方案》一方面提出借助中国国际进口博览会(进博会)契机做大上海地区离岸转手买卖业务规模,进一步提升上海国际贸易中心功能;另一方面,由于进博会参展企业及交易团成员企业资质背景较好,从事离岸转手买卖业务贸易背景相对真实,因此鼓励银行金融机构为这些客户群体提供金融服务,增进了解客户需求积累服务经验,为上海自贸试验区离岸转手买卖业务在新阶段做大做强做铺垫。

                          《方案》倡议银行以更开放的心态、更便捷的手续,服务进博会企业开展离岸转手买卖业务,主动研究较为常见的模式,在符合商业合理性和贸易真实性的前提下,接受其他新型的转口贸易模式并防范风险;贸易模式方面,《方案》提出,支持银行为具备商业合理性、赚取合理差价的离岸转手买卖业务提供金融服务,理解并尊重区域代理商运用资源优势在上下游间获取利润的商业模式;支持银行为合理的商业代理模式所形成的离岸转手买卖提供金融服务;理解并尊重大型企业集团通过区域的采购或销售中心因统筹自身内部资源配置需要而形成的现代商业模式,支持银行为集中采购、销售模式下合理的离岸转手买卖提供金融服务。

                          《方案》同时倡议,支持银行转变对离岸转手买卖业务的风险管理理念,通过提升客户识别能力、完善客户“画像”、丰富风险管理手段等手段完善监管体系,以“展业三原则”为客户提供高质量的快捷开户、跨境结算、贸易融资、资金交易等服务,推出进博会离岸转手买卖业务绿色通道机制、差异化业务回访策略、异常信息共享机制等管理举措。

                          近年来,由于外汇收紧打压虚假贸易的原因,外汇加强了监管检查力度,银行提高了展业标准,转口业务量一度呈现大幅下跌。2015年末由于政策原因,上海自贸试验区保税区域仅保留了全国仅有的15家国际贸易结算中心试点企业。2018年,《关于明确自由贸易账户支持上海发展货物转手买卖有关事项的通知》(上海银发【2018】215号)发布,由上海市商务委出具白名单,人民银行上海总部允许银行为白名单内企业提供基于自由贸易账户的离岸转手买卖业务。

                          2018年12月以来,国家外汇管理局上海市分局启动了离岸转手买卖业务的审议机制,截至目前,全市已有31家企业通过外汇管理局内部审议,获得开展离岸转手买卖业务时的结算便利。在这其中共有26家企业注册地位于自贸试验区保税区域(22家位于外高桥保税区、3家位于洋山保税港区、1家位于浦东机场综合保税区),占全市比重84%。近期出台的跨国公司地区总部新政以及上海自贸试验区临港新片区支持政策中都提出了支持企业开展真实合法的离岸转手买卖业务的要求。未来,上海自贸试验区将继续发挥好离岸转手买卖业务示范与引领角色,以进一步优化营商环境、推动政策创新先行试点、提升服务功能等途径重塑离岸转手买卖业务生态,以更加开放的姿态应对中美贸易摩擦带来的挑战,持续助力上海国际贸易中心与金融中心建设。

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